一、交易条件

挂牌价42701.95万元，一次性付款，保证金5000 万元。

二、公司简介

明达玻璃（成都）有限公司是由成都玻璃厂与美国宇德集团明达玻璃（厦门）有限公司于2000年合资兴办的中外合资企业，是我国西部地区大型浮法玻璃生产及玻璃深加工企业。公司位于四川省成都市金堂县迎宾大道二段一号，占地面积54.59万m2，投资总额为15亿元人民币，注册资本5亿元人民币，经营范围为生产浮法玻璃及其加工制品、硅砂产品，销售本公司产品；开采玻璃用石英砂。

公司现拥有700t/d、550t/d级浮法玻璃生产线各一条、LOW-E镀膜玻璃生产线一条、钢化玻璃生产线七条、中空玻璃生产线二条(其中：LOW-E中空玻璃生产线一条)、夹层玻璃生产线一条及年产20万吨优质硅砂生产基地。装备精良，主要深加工设备从国外引进，具有当今国际先进水平。

公司通过ISO9001/ISO14001体系认证、清洁生产审核，主要产品通过3C、CTC节能认证。产品荣获“四川省名牌产品”、“四川省著名商标”、“成都市著名商标”、“四川省名优产品”、“成都市名优产品”等称号，深受广大用户喜爱，远销美国、东南亚等地区。

公司自成立以来，从节能减排、环境保护、提高产品质量等方面出发，持续进行升级改造，提升产品质量，增加规格品种，实现“高性能、低投入、高品质、低能耗”的目标。同时公司致力将外资企业先进的经验、理念与本地实际相结合，不断完善企业管理，开拓市场，取得了良好的经济效益和社会效益，综合竞争能力在行业位居前列。公司先后荣获“四川大中型工业企业500强”、“四川工业企业最佳效益200强”、“四川平板玻璃制造业最大规模、最佳效益三强”、“成都百强企业”、“博爱·慈善企业”等称号，历年都是“成都市纳税大户”、“纳税信用等级A级”单位。

公司将通过进一步加强产品销售力度，扩大国内市场占有率和加工玻璃产品出口规模，继续加强企业内部管理，提高品质，降低成本，抓住历史机遇，创造更加辉煌的业绩，为四川省、成都市、金堂县经济的跨越式发展做出贡献，为创建和谐社会贡献力量。

三、组织机构

四、主营产品

1、浮法玻璃

产品特性：

表面光滑无波纹，透视性好；规格可做弹性配合，减少切片损失。

应用领域：

可广泛适用于钢化、热弯、夹层、中空、家具、镀膜、制镜、汽车、光学仪器等各种加工。

规格范围：

最小：914mm×1220mm

最大：4880mm×6000mm

可根据客户需要提供超大规格的各种非标准尺寸。

厚度范围：

1.1mm-22mm (目前浙江旗滨最薄厚度1.1毫米)

产品标准：

企业内控质量标准（KB-PB-NKBZ-2017-A/0），高于GB11614-2009标准。

2、中空玻璃

产品特性：

具有高太阳能透过率、低吸收率、低含铁量等优异特性；是太阳能光电、光热转换系统封装最理想材料；可以大大提高光电、光热转换效率。

应用领域：

高档建筑、高档玻璃加工和太阳能光电幕墙领域以及高档玻璃家具、装饰用玻璃、仿水晶制品、灯具玻璃、精密电子行业、特种建筑等。

规格范围：

最小：2000mm×1500mm

最大：4880mm×6000mm

可根据客户需要提供各种超大规格非标准尺寸。

厚度范围：

3mm-22mm；

产品标准：

企业内控质量标准（KB-PB-NKBZ-2017-A/0），高于GB11614-2009标准。

3、夹层玻璃

产品特性：

表面光滑无波纹，透视性好；规格可做弹性配合，减少切片损失。

应用领域：

可广泛适用于钢化、热弯、夹层、中空、家具、镀膜、制镜、汽车、光学仪器等各种加工。

规格范围：

最小：914mm×1220mm

最大：4880mm×6000mm

可根据客户需要提供超大规格的各种非标准尺寸。

厚度范围：

1.1mm-22mm (目前浙江旗滨最薄厚度1.1毫米)

产品标准：

企业内控质量标准（KB-PB-NKBZ-2017-A/0），高于GB11614-2009标准。

4、家具玻璃

产品特性：

表面光滑无波纹，透视性好；规格可做弹性配合，减少切片损失。

应用领域：

可广泛适用于钢化、热弯、夹层、中空、家具、镀膜、制镜、汽车、光学仪器等各种加工。

规格范围：

最小：914mm×1220mm

最大：4880mm×6000mm

可根据客户需要提供超大规格的各种非标准尺寸。

厚度范围：

1.1mm-22mm (目前浙江旗滨最薄厚度1.1毫米)

产品标准：

企业内控质量标准（KB-PB-NKBZ-2017-A/0），高于GB11614-2009标准。

5、异形玻璃

产品特性：

表面光滑无波纹，透视性好；规格可做弹性配合，减少切片损失。

应用领域：

可广泛适用于钢化、热弯、夹层、中空、家具、镀膜、制镜、汽车、光学仪器等各种加工。

规格范围：

最小：914mm×1220mm

最大：4880mm×6000mm

可根据客户需要提供超大规格的各种非标准尺寸。

厚度范围：

1.1mm-22mm (目前浙江旗滨最薄厚度1.1毫米)

产品标准：

企业内控质量标准（KB-PB-NKBZ-2017-A/0），高于GB11614-2009标准。

6、冰花玻璃

产品特性：

表面光滑无波纹，透视性好；规格可做弹性配合，减少切片损失。

应用领域：

可广泛适用于钢化、热弯、夹层、中空、家具、镀膜、制镜、汽车、光学仪器等各种加工。

规格范围：

最小：914mm×1220mm

最大：4880mm×6000mm

可根据客户需要提供超大规格的各种非标准尺寸。

厚度范围：

1.1mm-22mm (目前浙江旗滨最薄厚度1.1毫米)

产品标准：

企业内控质量标准（KB-PB-NKBZ-2017-A/0），高于GB11614-2009标准。

7、彩釉玻璃

产品特性：

表面光滑无波纹，透视性好；规格可做弹性配合，减少切片损失。

应用领域：

可广泛适用于钢化、热弯、夹层、中空、家具、镀膜、制镜、汽车、光学仪器等各种加工。

规格范围：

最小：914mm×1220mm

最大：4880mm×6000mm

可根据客户需要提供超大规格的各种非标准尺寸。

厚度范围：

1.1mm-22mm

产品标准：

企业内控质量标准（KB-PB-NKBZ-2017-A/0），高于GB11614-2009标准。

8、雕花玻璃

产品特性：

表面光滑无波纹，透视性好；规格可做弹性配合，减少切片损失。

应用领域：

可广泛适用于钢化、热弯、夹层、中空、家具、镀膜、制镜、汽车、光学仪器等各种加工。

规格范围：

最小：914mm×1220mm

最大：4880mm×6000mm

可根据客户需要提供超大规格的各种非标准尺寸。

厚度范围：

1.1mm-22mm (目前浙江旗滨最薄厚度1.1毫米)

产品标准：

企业内控质量标准（KB-PB-NKBZ-2017-A/0），高于GB11614-2009标准。

四、财务状况

五、股权结构

六、重要信息披露

（一）权属资料不全面或存在瑕疵的情形：

1、纳入评估范围的明达玻璃（成都）有限公司的房屋建筑物共计23项尚未取得房产所有权证，其中20项的总建筑面积为8，361.30平方米，另外1项（污水处理房）现场查勘无此房屋：另外2项均化库改造和炸药库改造分别为均化库和炸药库的改造项目，这两项分别包含在均化库和炸药库中：公厕和警卫室大门由于企业建厂时间较久，原始建设的资料因各种原因均无法提供建成年代等信息。上述房屋建筑物的面积由被评估单位测量申报，评估人员进行了现场抽查核实。对此，企业承诺：上述房屋建筑物和使用正常，产权为被评估单位所有，若上述资产产权出现问题愿承担相应的法律责任：若将来办理的房屋所有权证的证载面积与申报面积不符，评估价值应作相应调整。本次评估也未考虑上述事项导致的后续办证费用及可能产生的或有负债对评估结论的影响。

未办证房屋具体明细如下：

2、土地共计1项尚未取得土地证，为青川县天井山上，由于企业建厂时间较久，原始建设的资料因各种原因均无法提供面积等信息。对此，企业承诺：上述土地使用正常，产权为被评估单位所有，若上述资产产权出现问题愿承担相应的法律责任；若将来办理的土地证的证载面积与申报面积不符，评估价值应作相应调整。本次评估也未考虑上述事项导致的后续办证费用及可能产生的或有负债对评估结论的影响。

木办证土地具体明细如下：

（二）重大事项及其他披露内容

1、标的企业评估基准日至股权交割日（以工商登记为准）期间的经营性损益，由受让方按持股比例享有或承担。

2、产权交易中涉及的税、费，由转受双方按照国家有关规定各自缴纳；产权交易中涉及的交易服务费，由交易双方各自承担。

3、意向受让方如拟报名参与受让，需自行对标的企业进行了解（包括但不限于转让标的企业负债结构、股权结构、业务情况等方面的风险等），如意向受让方在西南联交所报名则视为认同上述风险，成功受让后，受让方不得以标的企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等理由向转让方提出补偿或扣减股权转让款。

4、本次交易完成后标的企业的债权债务仍由标的企业继续享有或承担。

5、本次转让中股东沙河市海生新材料科技有限公司未放弃优先购买权。优先购买权行使方式如下：行使优先购买权的股东应在产权转让信息公告期间向西南联合产权交易所提出产权受让申请，并在西南联合产权交易所场内采用半过程行权方式行使优先购买权。如股东沙河市海生新材料科技有限公司在公告期内未向西南联合产权交易所申请受让或虽申请受让但不按照西南联合产权交易所相关规则、程序进行交易及行使优先购买权，则表明股东沙河市海生新材料科技有限公司自愿放弃该部分股权的优先购买权。

6、转受双方应当共同配合在获得产权交易凭证后40个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。涉及需向有关部门备案或审批的，转受让双方应共同履行向有关部门申报的义务。

7、其它详见《产权交易合同》。 

八、项目图片